波波小说

第989章（第1页）

猪猪侠老爸是经济学家，当下回答：“艾格蒙联盟是国际反洗钱联盟，有一百多个国家注册其中。他不属于执法机构，以超然的地位系统管理自金融业、其他实体和专业阶层的可疑或不寻常的金融活动。主要针对洗钱和恐怖主义资金，陈水扁一案就是他们揭发。”

“你很聪明。”老头点头道：“艾格蒙联盟一次国际洗钱猖獗报告让一些国家首脑会议决定以美国为首，对全球国际洗钱机构进行一次打击。这些洗钱机构多是一些皮包公司，没有实体的法人，或者有正常的业务做掩盖。而且他们之间几乎没有联系，各自做各自的生意。一般来说，只能根据一个案件破获一家洗钱公司，并且很难抓住幕后人。即使抓住幕后人，各国法律不同给这些有钱人提供了相当轻松的逃脱环境。还有一些专业洗钱公司建立在南美和非洲一些国家。要进行国际型的全面打击，几乎不可能。现在媒体无孔不入，一有风吹草动，洗钱公司就转入地下，甚至解散。再由于国际上对洗钱并没有统一的认识，部分国家默认洗钱的合法而抽取税收。也是反洗钱一个难点。即使是对一家机构进行洗钱调查，也需要非常专业的审计人员，耗费长时间。国际警务更需要各个国家的配合，取证、引渡等等环节都非常艰难。”

老头继续道：“洗钱将逃税、犯罪、贪腐、诈骗、黑金等等来源。将一笔非法的收入转变成合法收入。”

猪猪侠问：“那你们采取什么办法呢？”

“我们决定不用正规方式，而采取卧底的方式。其实要反洗钱并不难，只需要洗钱委托人和我们合作就可以。但通常我们逮捕了某位洗钱委托人，会导致洗钱公司警觉。而且现在是法律社会，犯罪嫌疑人甚至可以通过律师让洗钱公司把财物处理干净。除非我们能找到一位理想的卧底。”老头道：“这位卧底需要和国际很多洗钱公司有业务往来，洗钱公司对其绝对信任，我们只要监控这位卧底的国际帐号，就可以知道洗钱的过程，甚至连抽取的佣金我们也能一清二楚。但是，这些卧底哪找呢？我们原本计划是派遣卧底成为国际知名罪犯，这样洗钱公司就可以放心大胆的让其成为自己的客户。”

“然后呢？”猪猪侠问。

老头苦笑：“然后我们派出了三位卧底，准备花费三年时间建立他的犯罪界的声望，结果都被抓了。我们是有苦说不出，和当地警方联系的话，消息必然走漏。所以这三位卧底到现在还在服刑。”

猪猪侠忍笑：“卧底到他国的监狱去了，也算是本世纪的笑话。”

但接下来猪猪侠笑不出来了。老头一指许开：“然后有位国土安全局的人推荐了我们内部第一调查对象许开来帮忙。他告诉我，他掌握许开一些往事。我对许开太了解，知道这人的能力非常出众，但对于他要成为国际罪犯非常怀疑。因为他不是那种性格的人。”

“但他总是有办法是吗？”猪猪侠小心问。

老头看许开，许开抬头道：“对，我知道那段时间有个人对我很有兴趣，通过各种手段收集我的资料。我这边要先声明，我对招惹到你感觉非常讨厌。我宁可没有加拿大一行。”

“哦！”大家看叶航，显然知道许开说的是叶航。

“叶航符合了卧底的所有条件。他是一名知名的罪犯。国际犯罪界中鼎鼎大名，犯罪历史长达十四年。在国际上有良好的口碑。而且叶航跟随艺术品和有价值目标全球流动。中东、南美、非洲、欧洲、美国、亚洲等等都有他的身影。各国明知道他是罪犯，但因为手法高明，一直无法将其定罪，甚至不能发出指控。”许开道：“而他就成了国际洗钱机构的大客户，艺术品黑市买卖，诈骗金国际流动等等，都是非常大笔的资金。他是一个成为完美卧底的对象。”

老头道：“可是，他不会帮我们。而且他在国际上太瞩目，如果他和我们有合作，很难保证消息不泄露。但许开告诉我，既然叶航不能当主动卧底，那就当被动卧底。”

许开道：“在中国能流通只有人民币。这套房子需要百多万。然后你买生灭情报又动用了哥伦比亚的公司，买别墅等等。包括我敲你钱，欧元帐号，美元帐号。虽然你是华人，但在中国你举目无亲。你什么都需要花钱，包括你雇佣的那位帮你打点一切的中国律师。顺便说一声，那律师是调查局的人。”

老头道：“你一笔钱的流动，就让我们把一家洗钱公司的网络调查清楚。本来我和许开的协议是只要一笔钱就好，那就是你购买这房子的钱。然后用这笔钱要挟你做污点证人。但是美国那边否决了我的提议。说你多次影响了外交形象。特别是你将自由女神雕像出售给中东亲王……在他们看来，你的价值远远大于洗钱公司。没有办法，我只能用李氏集团幕后的老太太为交易筹码，承诺在这事上无条件帮助许开。换得许开继续和你交流。”

叶航看司机：“有烟吗？”

“有！”司机马上站起来递给叶航一根烟，还帮叶航点上了火。

“可以吗？”叶航问两位女士，两位女士点点头，看起来快哭了。叶航转脸道：“根本就没有什么同学委托是吗？”

“是的。”许开点头道：“只是一个由头，吸引你上钩的由头。我相信你一定很好奇为什么我会解散正在发展的公司回中国。这也触动你的神经。”

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